jueves 26 de enero de 2023 - Edición Nº3896

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Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas

LA AFIP

Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas

05/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros, con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.

Detectan un 60% de empleo no registrado durante una tradicional maratón

AFIP

Detectan un 60% de empleo no registrado durante una tradicional maratón

02/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), realizó una verificación previsional en la tradicional maratón San Silvestre que como cada año se desarrolló en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre un total de 156 trabajadoras y trabajadores relevados, el 60 % no se encontraban registrados o no tenían el alta correspondiente.

La AFIP establece un nuevo régimen de información para las operaciones internacionales

MAYOR CONTROL

La AFIP establece un nuevo régimen de información para las operaciones internacionales

27/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un nuevo régimen de información complementario para las operaciones internacionales, dirigido a las grandes empresas, con el objetivo de lograr una “efectiva evaluación y gestión de riesgos del cumplimiento en materia de tributación internacional”. El Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (Ricoi), fue reglamentado a través de la Resolución General 5306/2022 publicada en el Boletín Oficial.

La AFIP denunció por trata laboral en el sector primario, en Dolores y Bahía Blanca

EXPLOTACIÓN LABORAL

La AFIP denunció por trata laboral en el sector primario, en Dolores y Bahía Blanca

12/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) realizó durante noviembre una serie de procedimientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco con indicios de explotación laboral. El organismo conducido por Carlos Castagneto relevó un total de 235 trabajadores en 9 firmas distintas dedicadas a diferentes rubros como el cultivo de papa, producción de leche, cría de animales y desmonte y producción de carbón.

La AFIP cruzará datos con la IGJ para descubrir a grandes evasores

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La AFIP cruzará datos con la IGJ para descubrir a grandes evasores

05/11 | A partir de exhaustivos seguimientos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudo concluir que las grandes empresas dibujan sus balances para pagar un mínimo del impuesto a las ganancias, y por lo tanto dispuso un mayor control de las mismas. La evasión de impuestos es un mecanismo que históricamente utilizan las empresas para reducir costos y acumular mayores ganancias sin rendir cuentas al Estado. “Las empresas dibujan números para evadir impuestos”, aseguran desde el organismo recaudador.

Chivilcoy: incautan más de 2.000 toneladas de granos en un feedlot

AFIP

Chivilcoy: incautan más de 2.000 toneladas de granos en un feedlot

29/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), interdictó en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, más de 2.000 toneladas de granos en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos que no pudo justificar la adquisición del insumo utilizado como alimento para los animales. Durante una fiscalización presencial, los agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto constataron la falta de documentación que respaldara la tenencia de sus stocks de materia prima, por lo que procedieron a incautar el 100% de los mismos.

Detectan el ocultamiento de 920 toneladas de maíz dentro de un feedlot en Olavarría

AFIP

Detectan el ocultamiento de 920 toneladas de maíz dentro de un feedlot en Olavarría

21/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comprobó irregularidades en las declaraciones de entrada y salida de cereales en un establecimiento agropecuario de engorde de ganado bovino a corral (feedlot), ubicado en el paraje Teniente Coronel Miñana, en el partido de Olavarría. Como resultado del operativo de la Dirección General Impositiva (DGI) llevado adelante por la Dirección Regional Bahía Blanca y atento detectarse irregularidades en la existencia de cereal declarado, se procedió a confeccionar acta de infracción.

AFIP y Provincia desmantelan una granja de criptomonedas clandestina en Quilmes

70 ALLANAMIENTOS

AFIP y Provincia desmantelan una granja de criptomonedas clandestina en Quilmes

19/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) desmanteló en un megaoperativo conjunto con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido de Quilmes. El procedimiento consistió en 70 allanamientos.

Detectan irregularidades en camiones durante un operativo conjunto en rutas bonaerenses

AFIP

Detectan irregularidades en camiones durante un operativo conjunto en rutas bonaerenses

18/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con organismos nacionales y provinciales, realizaron una serie de controles ruteros en la zona de las localidades bonaerenses de Olavarría, Hinojo y Azul. Los operativos se llevaron adelante en camiones de carga con el objetivo de verificar la documentación necesaria para el traslado de mercadería y el cumplimiento de las leyes laborales.