Tag: afip
OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN
AFIP detectó 188 embarcaciones sin declarar en San Isidro
12/01 | El operativo se realizó junto con personal de ARBA. La AFIP intimó a 139 contribuyentes a presentar la declaración jurada de Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2021.
CONDICIONES INHUMANAS
AFIP detectó trabajo ilegal y explotación infantil en Pilar
09/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó trabajo ilegal y explotación infantil en un comercio de la localidad bonaerense de Pilar, tras descubrir que una menor de 15 años y su bebé de 3 meses vivían en el mismo establecimiento laboral y eran sometidos a condiciones de extrema vulnerabilidad y malos tratos.
AFIP
Relevan comercios en todo el país en el inicio del operativo verano 2023
06/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 138 actas de infracción y relevó 706 trabajadores en 162 comercios de todo el país en el inicio del “Operativo Verano 2023”. En total, el organismo conducido por Carlos Castagneto desplegó 486 funcionarios que recorrieron supermercados barriales y comercios de cercanía en las 23 provincias y la CABA.
LA AFIP
Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas
05/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros, con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.
AFIP
Detectan un 60% de empleo no registrado durante una tradicional maratón
02/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), realizó una verificación previsional en la tradicional maratón San Silvestre que como cada año se desarrolló en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre un total de 156 trabajadoras y trabajadores relevados, el 60 % no se encontraban registrados o no tenían el alta correspondiente.
LA AFIP
Notifican a más de 6 mil contribuyentes que omitieron declarar Ganancias durante 2018,2019 y 2020
01/01 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 4.674 personas jurídicas y 1.499 personas humanas que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias durante uno o más períodos fiscales entre 2018, 2019 y 2020.
LA AFIP
Incautan más de 800 toneladas de maíz no declarado en territorio bonaerense
29/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó más de 800 toneladas de maíz valuadas en 40.000.000 de pesos, durante un operativo de fiscalización llevado a cabo en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. El total interditado equivale a la carga completa de 32 camiones de transporte de granos.
MAYOR CONTROL
La AFIP establece un nuevo régimen de información para las operaciones internacionales
27/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un nuevo régimen de información complementario para las operaciones internacionales, dirigido a las grandes empresas, con el objetivo de lograr una “efectiva evaluación y gestión de riesgos del cumplimiento en materia de tributación internacional”. El Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (Ricoi), fue reglamentado a través de la Resolución General 5306/2022 publicada en el Boletín Oficial.
SIN DOCUMENTACIÓN
Decomisaron toneladas de granos y cueros vacunos de camiones provenientes de territorio bonaerense
21/12 | Los efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional N°34 inspeccionaron ocho transportes de carga provenientes de Buenos Aires, Salta y Córdoba con destino final Salvador Mazza.
LA AFIP
Secuestran mercadería ilegal valuada en más de $200 millones
17/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró mercadería ilegal valuada en más de 200.000.000 de pesos durante la realización de 9 allanamientos llevados a cabo en locales comerciales, depósitos y domicilios particulares ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
LA AFIP
Recusan al juez Cayssials, involucrado en el caso del viaje a Lago Escondido
16/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recusó al Juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°9 de la Capital Federal Pablo Cayssials y solicitó su apartamiento en dos causas donde las empresas Papel Prensa SA y Telecom Argentina SA presentaron demandas contra el organismo recaudador, informaron hoy fuentes judiciales.
EXPLOTACIÓN LABORAL
La AFIP denunció por trata laboral en el sector primario, en Dolores y Bahía Blanca
12/12 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) realizó durante noviembre una serie de procedimientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco con indicios de explotación laboral. El organismo conducido por Carlos Castagneto relevó un total de 235 trabajadores en 9 firmas distintas dedicadas a diferentes rubros como el cultivo de papa, producción de leche, cría de animales y desmonte y producción de carbón.
OPERATIVO
La Plata: AFIP detectó una granja de criptomineria clandestina en la terraza de un lujoso edificio
19/11 | Se pudo verificar la existencia de 180 placas de video utilizadas para la minería de Bitcoin, valuadas en más de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), presumiendo que la explotación en el lugar comenzó hace más de 8 meses.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La AFIP cruzará datos con la IGJ para descubrir a grandes evasores
05/11 | A partir de exhaustivos seguimientos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudo concluir que las grandes empresas dibujan sus balances para pagar un mínimo del impuesto a las ganancias, y por lo tanto dispuso un mayor control de las mismas. La evasión de impuestos es un mecanismo que históricamente utilizan las empresas para reducir costos y acumular mayores ganancias sin rendir cuentas al Estado. “Las empresas dibujan números para evadir impuestos”, aseguran desde el organismo recaudador.
AFIP
Chivilcoy: incautan más de 2.000 toneladas de granos en un feedlot
29/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), interdictó en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, más de 2.000 toneladas de granos en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos que no pudo justificar la adquisición del insumo utilizado como alimento para los animales. Durante una fiscalización presencial, los agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto constataron la falta de documentación que respaldara la tenencia de sus stocks de materia prima, por lo que procedieron a incautar el 100% de los mismos.
50 MILLONES DE PESOS
La AFIP apelará el fallo que ordenó el cierre de la causa iniciada a Susana Giménez por evasión
28/10 | La AFIP solicitará a la Cámara Nacional de Apelaciones en la Penal Económico que revea la decisión del juez de primera instancia, que determinó que la actriz no realizó ninguna conducta posible de ser considerada engañosa en “los estrictos términos que reclama la ley”, y ordene que se investigue a la conductora por evasión agravada.
AFIP
Más del 30% de irregularidades laborales en obras en construcción bonaerenses
25/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 35% de irregularidades en la registración de trabajadores de obras en construcción ubicadas en las zonas de Pilar, Escobar, Moreno, San Nicolás, Pergamino, Colón, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Luján y Chivilcoy. Ahora la AFIP aplicará las multas y sanciones correspondientes.
AFIP
Detectan el ocultamiento de 920 toneladas de maíz dentro de un feedlot en Olavarría
21/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comprobó irregularidades en las declaraciones de entrada y salida de cereales en un establecimiento agropecuario de engorde de ganado bovino a corral (feedlot), ubicado en el paraje Teniente Coronel Miñana, en el partido de Olavarría. Como resultado del operativo de la Dirección General Impositiva (DGI) llevado adelante por la Dirección Regional Bahía Blanca y atento detectarse irregularidades en la existencia de cereal declarado, se procedió a confeccionar acta de infracción.
70 ALLANAMIENTOS
AFIP y Provincia desmantelan una granja de criptomonedas clandestina en Quilmes
19/10 | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) desmanteló en un megaoperativo conjunto con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido de Quilmes. El procedimiento consistió en 70 allanamientos.
