lunes 12 de abril de 2021 - Edición Nº3242

POLICIALES/JUDICIALES | 29 mar 2021

LOS VIVOS DE SIEMPRE

Desbarataron una empresa tipo UBER que encubría una “estafa piramidal”

Si bien la causa está caratulada como Infracción al Artículo 310, no se descarta que pudiera asemejarse a las estafas conocidas como “caso Madoff”, que consistiera en un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.


La Plata, 29 Mar (Por InfoGEI).- Detectives de la División Investigación Antifraude de la PFA efectuaron numerosos allanamientos en San Nicolás, por una investigación desarrollada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por posibles maniobras irregulares por parte de la firma INTENSE LIVE. Se trataría de una modalidad de estafa piramidal con la captación de ahorros públicos sin la debida autorización de las autoridades competentes.

La maniobra de estafa consistía en captar inversores para una supuesta empresa de transporte similar a UBER y como contrapartida se prometía que los particulares obtendrían un porcentaje del 20% mensual en carácter de intereses ganados.

Tras varios meses de tareas de campo, escuchas telefónicas y diligencias de ciberpatrullaje en distintas redes sociales y páginas de internet, se logró dilucidar la maniobra investigada, la identidad de los involucrados y sus domicilios particulares, como así también la sede de la empresa INTENSE LIVE.

Si bien la causa está caratulada como Infracción al Artículo 310, no se descarta que pudiera asemejarse a las estafas conocidas como “caso Madoff”, que consistiera en un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.

Los indicios reunidos a lo largo de la investigación, permitieron que el Dr. Matías Felipe Di Lello haga el requerimiento al Juzgado Federal 2 de San Nicolás, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzzo, Secretaría 2 a cargo del Dr. Pendino, para llevar a cabo las órdenes de allanamientos sobre los domicilios de los investigados y las oficinas de la firma.

Según describió el portal TodoProvincial,  como resultado de los procedimientos realizados, se logró secuestrar una importante cantidad de material vinculado con la firma, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, y documentación que será materia de investigación.

Por otra parte, siete personas fueron identificadas en los lugares allanados y se espera que sean citados a declarar ante las autoridades judiciales para clarificar su participación en las maniobras delictivas investigadas. (InfoGEI) Mg

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